上海申达股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告

上海申达股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告

房产证怎么办理董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海佳居房产（房产评估价格）董事会于2022年12月7日以电子邮件方式发出第十兴宁房产证届董事会第七次会议通知，会议于2022年12月13日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事9人，实际参会表决董事9人。会议由董事长姚明华先生主持。本次会议符合《上海申达股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告》和汕头房产销售的有关规定，决议具有法律效力。

　　（房产经纪人话术）关于2022年1-10月日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案

房产专业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海淄博房产超市（房产改签f海安房产网Auria?Solutions?GmbH（徐州房产网）和Auria?Solutions?Belgium?BVBA（恒泰房产）拟以不低于经国资备案的估值金额、合计2,0.25万欧元（借房产证），出售其各自持有的位于德国Straubing、比利时Grobbendonk的土地与厂房；并向相关房地产的买受人租回厂房继续使用，预计租赁期限15-20年，租金水平参考当地市场水平协商确定。

　　（淄博市房产管理局）为缓解短期资金压力、改善财务指标、提升客户信心、稳定供应商评级、k房产局收费拟以不低于经国资备案的估值金额出售其各自持有的位于德国Straubing的土地与厂房（西平房产网）、位于比利时Grobbendonk的土地与厂房（房产证套），出售后再租回厂房进行使用。

　　截至估值基准日2022年6月30日，德国Straubing房地产估值为1,4.00万欧元，折合人民币9,9.万元，较账面净值增值人民币4,0.万元，增值率为.%；比利时Grobbendonk房地产估值为4.25万欧元，折合人民币4,9.万元，较账面净值增值人民币2,014.万元，增值率为.%。

　　（放弃房产继承于2022年12月13日召开第十杭州房产营销策划届董事会第七次会议，会议以九票通过、零票反对、零票弃权审议通过房产网嘉兴Auria?Solutions?GmbH和Auria?Solutions?Belgium?BVBA出售并租回其持有的土地与厂房的惠州房产绥中房产总经理具体实施本项目，授权范围包括但不限于签署交易协议等相关事宜。

房产公司企业文化独房产公司企业文化董事会审议该项议案的程序符合《上海申达股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告》、《房产申报价》和其他有关规定的要求。本次出售并租回其持有的土地与厂房的交易定价体现了公开、公平、公正的市苏州5房产实际需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　公司拟通过征询意向方方式，出售德国Straubing房地产和比利时Grobbendonk房地产，交易对方目前尚无法确定。公司将在交易完成后按规定履行信息披露义务。

　　公司控股子公司Auria?Solutions?Ltd.（杭州房友房产）直接和间接持有德国公司和比利时公司的全部股权。其中，德国公司位于Straubing的工厂主要为宝马及梅赛德斯奔驰等Auria公司的重要客户提供汽车内饰产品；比利时公司位于Grobbendonk的工厂主要为梅赛德斯奔驰、宝马、达夫及大众等客户提供汽车内饰产品。

　　本次交易主要系出售并租回上述两处工厂所在的不动产，该等产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制的情况，资产所有权层级示意图如下：

　　经具有从事证券、期货业务资格的银信资产评估有限公司分别采用成本法和收益法对标的资产进行了估值，其中：1成本法采用的关键估值参数系土地及房屋建筑物的面积和单价；2收益法采用的关键估值参数系收益年限、市场租金、市场租金增长率、折现率、维修费等；经分析后选择收益法估值结果。截至2022年6月30日估值基准日：

　　经采用收益法计算得出的位于德国Straubing委估房地产的市场价值估值为1,4.00万欧元；采用估值基准日经中国人民银行授权、中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价，即1欧元=7.00人民币，换算得出的房地产的市场价值估值为人民币9,9.万元，较账面净值增值人民币4,0.万元，增值率为.%。

　　经采用收益法计算得出的位于比利时Grobbendonk委估房地产的市场价值估值为4.25万欧元，以1欧元=7.00人民币，换算得出估值为人民币4,9.万元，较账面净值增值人民币2,014.万元，增值率为.%。

　　公司拟通过征询意向方方式以不低于经国资备案的估值金额出售Straubing房地产和Grobbendonk房地产，遵循公开、公平、公正的市场原则，体现了交易价格公允性。

　　公司拟在符合下列条件的范围内征询本次售后回租的意向接受方，并提请公司股东大会授权公司总经理具体实施本项目，授权范围包括但不限于签署交易协议等相关事宜。同时，公司将根据交易进度按规定履行相关信息披露义务。

　　德国公司和比利时公司拟按照市场公平原则定价，以不低于经国资备案的估值金额出售其房地产，具体交易对方、交易金额、支付方式及其他有关出售房地产的条款以实际进行交易时签订的协议为准。

　　3、?租金及支付方式：参考市场租金水平与交易对方协商确定，具体交易对方、租金、支付方式及其他有关租回房地产的条款以实际进行交易时签订的协议为准。根据全球性商业地产服务和投资管理公司世邦魏理仕CB?Richard?Ellisf4b上海房产）提供的市场可比数据，目前Straubing厂房的市场租金参考价格在万欧元/年-万欧元/年、Grobbendonk厂房的市场租金参考价格在26万欧元/年-万欧元/年。

　　通过本次交易标的资产的出售和租回，不仅短期内可回笼资金用于偿还部分债务，有效压缩有息负债规模，降低财务费用，提升公司偿债能力，而且后续以轻资产模式继续生产经营，有助于改善资产结构、提高整体资产的运营效率，使公司资产质量和财务状况均得以提升，有利于增强公司核心业务的竞争力和未来的盈利能力。更重要的是，Auria公司的财务指标改善后有助于提升其在客户处的供应商评级，从而巩固及提升市场份额，帮助获取新订单，从而形成业务及资金流的良性循环，为公司股东创造更多价值。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　?公司于2022年12月13日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过关于2022年1-10月日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案，该议案须提交股东大会审议。

　　?公司日常关联交易是在市场经济的原则下公平合理地进行，没有损害本公司及非关联股东的利益，本公司与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。

　　公司于2022年12月13日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了关于2022年1-10月日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案，该议案关联董事姚明华、宋庆荣、陆志军回避表决，其余非关联董事一致同意通过。此项议案须提交股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　公司独立董事发表的事前认可意见：我们根据《上海申达股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告》和上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-k22交易与关联交易的相关规定，结合公司实际经营情况，在对公司日常关联交易认真了解后，对该等交易表示认可，并同意将关于2022年1-10月日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案提交董事会审议。

　　公司独立董事发表的独立意见：公司董事会在审议2022年1-10月日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计时，执行了关联董事回避制度，审议程序符合《公司章程》、《成都新房产网》和其他有关规定的要求，关联交易价格公允，体现了公平公开公正的市场原则，符合公司实际需求，有利于公司生产经营，没有损害公司和中小股东利益。

　　审计委员会认为：公司对2023年度日常关联交易进行预计，能有效提高公司日常经营及决策效率。此外，关联交易的定价公允，亦体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司实际需要，有利于公司生产经营。

　　公司2022年1-10月日常经营中的关联交易符合公司2022年k22次临时股东大会审议通过的关于2021年1-10月日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案中确定的2022年日常关联交易的原则，交易总金额未超过分类预计发生额，实际发生情况汇总如下：

　　公司2023年度日常关联交易的原则不变，即：公司2023年度日常关联交易仅限于房产管理制度、具有武汉房产证办理流程，在其主营业务范围内正常生产经营中的纺织品及其原辅料的采购、销售、加工和其它必需业务，以及与主营业务相关的固定资产租赁、技术开发、劳务服务等。公司2023年度日常关联交易的关联方范围和预计金额如下表，在预计范围内的日常关联交易，按实际发生金额结算；超出预计金额的日常关联交易将重新提请董事会或股东大会审议。

　　1、?定价政策：上述关联交易的价格应符合同产品在同时期的市场普遍价格水平；或处于与类似产品相比的正常价格范围；如市场上暂无相同或类似产品和加工情况的，上述价格和其它主要条件的设置应不低于行业正常水平的毛利。

　　2、?协议签署：Auria公司已与IAC集团签署《上海申达股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告》f4b金山房产）。其他业务将在发生时签署相关协议。

　　上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等关联交易使本公司充分利用了关联方拥有的资源和优势，通过专业化协作，实现交易各方优势互补和资源合理配置，实现经济效益化，以确保公司精干、专注核心业务的发展。

　　公司与关联方的交易没有损害本公司及非关联股东的利益，有利于公司经营业绩的稳定增长。本公司与关联方发生的关联交易均坚持了市场化原则，交易金额在公司经营成本、收入和利润中所占比例较低，不影响本公司各项业务的独立性，控股股东及其他关联方没有损害本公司利益。

　　本公司各项业务均独立于各关联方，与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(上饶康美房产)?投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现房产买卖过户费用络投票相结合的方式

　　采用上海证上海申达股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；房产局收费投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号?—?规范运作等有关规定执行。

　　(雄安新区房产证)?持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东上海申达股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告络投票系统参与上海市房产交易络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的k22次投票结果为准。

　　(抵压房产)?同一表决权通过现上海申达股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告络投票平台或其他方式重复进行表决的，以k22次投票结果为准。

　　(一)?股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会f4b继承农村房产f5b，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　f4b一f5b?登记手续：出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　f4b二f5b?集中登记地址：上海市东诸安浜路1弄29号纺发大楼4楼f4b沈阳房产局备案查询f5b。